Tornado Cash: Санкции сняты, будущее под знаком неопределенности

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) отменило экономические санкции в отношении Tornado Cash.

Более 100 Ethereum-адресов были выведены из санкционных списков. Министерство сообщило, что данное решение было принято после «пересмотра новых правовых и политических вопросов», касающихся криптовалютного сектора.

Проект подвергся санкциям OFAC в августе 2022 года из-за его связи с отмыванием денег. По данным американских властей, через сервис было отмыто более 7 миллиардов долларов с момента его создания. Tornado Cash использовался, в частности, хакерами из северокорейской группы Lazarus.

12 августа 2022 года в Амстердаме был арестован один из разработчиков миксера, Алексей Перцев, по подозрению в отмывании средств и скрытии преступных финансовых потоков.

ВсяAssets компании, финансовые средства пользователей и исходный код Tornado Cash оказались заблокированы как в США, так и за их пределами, а гражданам и резидентам страны был запрещен доступ к сервису.

21 января 2025 года апелляционный суд пятого округа США отменил санкции, признав их «превышением полномочий» со стороны OFAC, и возвратил дело в Окружной суд Западного округа Техаса для дополнительного рассмотрения.

Вскоре Перцев объявил о своем освобождении, которое состоится 7 февраля.

В Министерстве юстиции США также выразили «глубокую озабоченность» по поводу действий Северной Кореи, связанных с хакерством, кражей и отмыванием денег для поддержки режима.

«Цифровые активы предоставляют огромные возможности для инноваций и создания ценности для американского общества. Защита сектора цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других неправомерных субъектов имеет критическое значение для поддержания лидерства США», — отметил министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, что по данным Chainalysis, в 2024 году участники санкционных списков OFAC получили $15,8 миллиарда через криптовалютные транзакции.