Основатель Self Chain настаивает на своей невиновности в $50 млн OTC-мошенничестве

Основатель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар опроверг обвинения в участии в мошеннической схеме, из-за которой инвесторы потеряли до $50 млн.

«Я получил обвинения в серьезных правонарушениях, что является абсолютной ложью. Мы работаем с юридической командой над заявлением для разрешения этой ситуации», — написал он.

По данным расследования, проведенного авторами аккаунта Altcoin Alpha, начиная с ноября 2024 года в различных Telegram-группах начали появляться предложения о внебиржевых покупках токенов крупных проектов, таких как Aptos, Sei, Swell, Coti и Kava, с большими скидками. Инвесторам предлагали блокировку на четыре-пять месяцев и дисконты до 50% от рыночной цены.

Сначала сделки действительно проходили успешно — инвесторы могли приобрести токены на выгодных условиях, что создавало доверие к системе. В феврале 2025 года масштаб схемы увеличился за счет предложения токенов SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других. Множество людей реинвестировало средства, и средняя сумма вложений превысила $1 млн.

К маю некоторые проекты уже выпустили предупреждения о мошенничестве в OTC-продажах.

«Перестаньте попадаться на уловки мошенников в Telegram, которые предлагают внебиржевые сделки. Они не существуют!» — заявил Эман Абио из команды SUI.

После 1 июня токены перестали поступать к новым владельцам, и инвесторы начали получать расплывчатые объяснения, такие как «источник на пути», «возникли проблемы с обменом», «проект задерживает KYC-процедуры».

19 июня генеральный директор индийской OTC-платформы Aza Ventures Мохаммед Васим сообщил, что его компания в последние месяцы невольно участвовала в десятках мошеннических операций.

«Мы были обмануты. Знаю, что это нелегко признать… Но это так», — написал он.

По его словам, токены для продажи предлагал брокер, который условно обозначается как Source 1.

Васим подтвердил, что первые сделки проходили успешно, но затем поставщик начал работать по схеме Понци, что и выяснили правоохранительные органы, к которым обратился бизнесмен.

Он отметил, что знает личность Source 1, но не раскрывает ее публично, так как надеется вернуть средства до конца месяца. По его словам, он уже потратил все свои сбережения на компенсацию обманутым покупателям и не смог удовлетворить требования.

«Я доверял Source 1 и был введен в заблуждение. Я доверял ему настолько, что вложил средства компании и свои личные деньги», — отметил генеральный директор Aza Ventures.

Основатель Berachain под ником Smokey The Bera сообщил, что связывался с Васимом по поводу фейкового внебиржевого рынка токенов. Однако тот настаивал на надежности своих источников и отказался от сотрудничества.

«Мои соболезнования всем, кто попался на мошенничество. Иногда, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть истинным, это, вероятно, так и есть», — подвел итог Smokey The Bera.

Что касается нераскрытой личности Source 1, пользователи в комментариях предположили, что это индийский основатель проекта, который котируется на Binance. Заявление Кумара в сообществе воспринимается как косвенное признание, что именно он и был назван Васимом.

Глава внебиржевого сервиса позже уточнил, что знает Source 1 более 10 лет.

Напомним, что Индия, Индонезия и страны СНГ лидируют в антирейтинге по мошеннической активности в торговле на бирже MEXC.