Индия, Индонезия и СНГ: Рекордные уровни мошенничества на крипторынке в 2025 году

Криптобиржа MEXC зафиксировала тройное увеличение случаев скоординированной торговой мошеннической деятельности в первом квартале 2025 года. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Индии, Индонезии и странах СНГ.

Платформа выявила 80 057 попыток организованного обмана, включая отмывание денег, манипуляции на рынке и использование торговых ботов. MEXC идентифицировала свыше 3000 отдельных преступных группировок.

Индия стала лидером по количеству правонарушений, с почти 27 000 зафиксированных инцидентов. На втором месте расположились страны СНГ с 6404 случаями, за ними следует Индонезия с 5603 инцидентами. В Индонезии наблюдается самый резкий рост подозрительной активности — на 1303% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как в СНГ этот показатель увеличился на 245%.

Представители MEXC связывают этот всплеск с резким увеличением числа пользователей, которое опережает уровень финансовой грамотности. Согласно исследованиям, всего 27% взрослого населения Индии соответствуют минимальным стандартам финансовой грамотности.

Мошенники часто представляются как эксперты или влиятельные личности, заманивая пользователей в свои каналы в Telegram и YouTube, где они рекламируют «памп-группы» или «приватные запуски токенов».

В Индонезии и СНГ рост интереса к рискованным спекуляциям усиливается нестабильностью местных валют и низким уровнем дохода, что создаёт условия для манипуляций под видом финансовых консультаций.

«Если 2021 год был отмечен атаками на DeFi, то 2025 год, в свою очередь, становится всё более ассоциируемым с манипуляциями через социальную инженерию на рынке. Мы отмечаем увеличение такого рода „образовательных“ трейдинговых групп, которые на самом деле представляют собой скоординированные попытки обмануть пользователей», — прокомментировала исполнительный директор MEXC Трейси Джин.

В ближайшем будущем платформа планирует обновить своё Руководство по управлению рисками и запустить образовательные программы в наиболее подверженных риску регионах. Биржа также анонсировала кампанию MEXC Guardian Safe Trading и создание фонда для финансовой защиты своих пользователей.

Также стоит упомянуть, что в мае потери криптоиндустрии от взломов достигли 244 миллионов долларов, как сообщает PeckShield.