Роман Шторм: обвинения против разработчика Tornado Cash в США, следствие продолжается

Министерство юстиции США планирует предъявить уголовные обвинения Роману Шторму, разработчику и соучредителю криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом информирует Decrypt с ссылкой на источник в ведомстве.

Федеральные прокуроры заявляют, что Шторм сговорился для отмывания средств, уклонения от американских санкций и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег через Tornado Cash.

Судебный процесс должен начаться всего через два месяца. Последние юридические документы свидетельствуют о том, что прокуроры согласились снять часть обвинений, касающихся ведения нелицензированного бизнеса по переводу средств, признали наличие несоответствий с федеральными стандартами.

В 2019 году FinCEN пояснила, что «некастодиальные организации», такие как Tornado Cash, не относятся к числу операторов денежных переводов.

«Поставщик программного обеспечения для анонимизации не выступает в роли отправителя средств. Правила исключают из определения тех, кто всего лишь предоставляет услуги доставки, связи или доступа к сети, используемые для передачи денег», — говорится в официальных рекомендациях.

Разбирательство по делу Шторма продолжается, несмотря на недавнюю внутреннюю записку, которая сообщала о пересмотре подхода Минюста к делам, связанным с криптовалютными миксерами. В ней отмечалось, что ведомство сосредоточится на уголовном преследовании физических лиц, использующих криптовалюты в преступных схемах, а не на самих платформах.

В мае 2022 года сооснователя Tornado Cash, Алексея Перцева, приговорили к более чем пяти годам тюремного заключения за отмывание 1,2 млрд долларов через этот миксер, но в феврале 2025 года он будет освобожден под электронный контроль во время апелляционного процесса.

Tornado Cash оказался под санкциями OFAC в августе 2022 года из-за вовлечения в отмывку денег. Согласно данным властей США, с момента создания сервиса через него прошло более 7 млрд долларов, включая средства, которые использовала северокорейская хакерская группа Lazarus.

Напоминаем, что 21 января 2025 года Апелляционный суд пятого округа США отменил санкции за «превышение полномочий» со стороны OFAC и направил дело в Окружной суд Западного округа Техаса для дальнейшего рассмотрения.

В марте Управление исключило более 100 адресов Ethereum, связанных с криптомиксером, из своего «черного списка».

В конце апреля Федеральный суд США запретил OFAC возобновлять или налагать новые санкции на сервис Tornado Cash.