Судебная битва вокруг Samourai Wallet: прокуроры продолжают борьбу несмотря на призывы к прекращению дела

Прокуроры, занимающиеся делом анонимного криптокошелька Samourai Wallet, отвергли аргументы защиты о скрытии критически важной информации и решили продолжить судебный процесс, не отзывая иск. Об этом сообщил Зак Шапиро, глава отдела политики в Bitcoin Policy Institute.

В апреле 2024 года основатели Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилла, были арестованы по подозрению в содействии отмыванию 100 млн долларов незаконных доходов. Следственные органы утверждают, что с 2015 года данный кошелек обработал анонимные транзакции на общую сумму 2 миллиарда долларов.

29 апреля Родригеса выпустили под залог в 1 миллион долларов, который был обеспечен недвижимостью в Пенсильвании и подписями членов его семьи. Он заявил о своей невиновности в обвинениях в ведении нелицензированного платежного бизнеса и отмывании денег.

Хилла отпустили в июле под залог в 2 миллиона долларов, из которых 200 000 долларов были внесены наличными, а оставшаяся часть составила его семейный дом в Нью-Йорке.

Адвокаты разработчиков отметили, что даже Google не считает Samourai Wallet незаконным. В их оборонительной позиции указано, что в мае 2015 года компания разрешила размещение приложения для Android на своем маркетплейсе.

«[FinCEN] давно заявила, что пиринговые приложения, такие как Samourai Wallet […], не относятся к сервисам по переводу денег. То, что Хилл предлагал это приложение открыто на протяжении девяти лет, говорит о том, что и правительства, и сенаторы считали его законным», — заключила защита.

Также защита провела аналогию между «агрессивным преследованием» разработчиков и претензиями к Apple по поводу киберпреступлений, проведенных с использованием MacBook.

Согласно письму адвокатов основателей Samourai Wallet от 5 мая 2025 года, обвинение также не обнародовало критически важную информацию для дела.

В августе 2023 года представители FinCEN сообщили прокурорам Министерства юстиции США, что данный сервис не является провайдером денежных услуг и не нуждается в лицензировании из-за своей некастодиальной природы. Но спустя полгода те же прокуроры обвинили Родригеза и Хилла в ведении нелицензированной деятельности.

Сторона обвинения более года не раскрывала информацию о неформальной консультации с регулятором и поделилась ей только после специального запроса, что адвокаты расценили как возможное нарушение положений о неразглашении улик.

Защита также подала ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на распоряжения заместителя генпрокурора Тодда Бланша о прекращении преследования криптобирж, миксеров и офлайн-кошельков. Суд пока не вынес решения по этому вопросу.

Как сообщил Шапиро, сотрудники Министерства юстиции отвергли обвинения в сокрытии информации. Они утверждали, что все «существенные сообщения» были опубликованы «за несколько месяцев» до начала слушаний и что ходатайство о закрытии дела должно быть отклонено.

Кроме того, вопрос лицензирования Samourai Wallet относится лишь к одному из двух выдвинутых обвинений — в функционировании в качестве поставщика денежных услуг. Обвинение в отмывании денег остается в силе, независимо от раскрытия этой информации, по мнению Минюста.

Напоминаем, что в апреле суд запретил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США возобновлять или вводить повторные санкции против сервиса Tornado Cash.