Tether заморозила $28,7 миллиона USDT: расследования и контроль за незаконной активностью продолжаются

Компания Tether заблокировала около $28,67 миллионов в стейблкоине USDT на 12 адресах в сети TRON, а также примерно $99 630 на одном из кошельков Ethereum. Информацию об этом предоставил сервис MistTrack.

Аналитики отметили, что замороженные средства проходили через известные криптовалютные платформы, включая Gate, KuCoin и HitBTC, и были связаны с адресами, внесенными в черный список.

Эмитент USDT часто блокирует активы по подозрению в участии в незаконных операциях. 17 апреля Tether приостановил транзакции на трех криптокошельках с суммой $870 000.

В марте основатель и CEO WhaleWire Джейкоб Кинг прокомментировал действия компании, касающиеся четырех адресов в сети TRON с 601 798 USDT:

«Никаких объяснений и предупреждений, просто еще один день в мире централизованных стейблкоинов! Это сильное напоминание о том, какой контроль находится в руках избранных».

Согласно данным на Dune, Tether заблокировала 2203 кошелька с USDT, сумма которых составляет $1,43 миллиарда. Наибольший из них содержит замороженные токены на сумму приблизительно $87,5 миллионов.

В начале 2024 года эксперты ООН отметили, что USDT часто используется мошенниками и для отмывания денег. Представители Tether выразили свое недовольство мнением специалистов ООН, подчеркивая свою готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Напомним, по информации Tether, по состоянию на август 2024 года, эмитент стейблкоина содействовал в возврате правительственным учреждениям в 40 странах более $108,8 миллионов в USDT.