CLS Global оштрафовали на $428 059 и запретили деятельность в США за манипуляции с криптовалютой

Федеральный суд в Бостоне наложил штраф в размере $428 059 на маркетмейкера CLS Global из Объединенных Арабских Эмиратов и запретил ему осуществлять деятельность в США на срок три года.

Наказание связано с уголовными обвинениями в мошенническом манипулировании объемами торговли криптовалютой.

21 января CLS Global признал свою вину в организации фиктивных сделок. Обвинения возникли в результате операции ФБР по внедрению токена на базе Ethereum, получившего название NextFundAI (NEXF).

Этот токен использовался для выявления, пресечения и наказания предполагаемых мошенников.

CLS Global попал в ловушку и согласился предоставить «маркетмейкерские услуги» для NEXF, включая обманную схему по привлечению инвесторов к приобретению токена.

В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям, включая руководство CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов.

В тот же период Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) принесла дополнительные обвинения против CLS Global и его сотрудника Андрея Жоржеса.

SEC также начала разбирательства против двух других участников схемы — гонконгской компании ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting.

На момент написания CLS Global продолжает свою деятельность и имеет более 110 000 подписчиков в X.

Кроме того, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений в деле о криптомошенничестве.