OKX попадает в поле зрения регуляторов: штраф в €1,1 млн за нарушения AML на Мальте

Управление финансовой разведки Мальты (FIAU) наложило штраф на криптовалютную биржу OKX в размере €1,1 миллиона (около $1,2 миллиона) из-за нарушений правил по противодействию отмыванию денег (AML) в 2023 году.

Как утверждает FIAU, за последние полтора года платформа улучшила свои процедуры соблюдения норм, однако ведомство не могло проигнорировать предыдущие «серьезные и системные» недостатки.

В 2023 году биржа OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор выявил недостатки в этой работе. Эти пробелы привели к неэффективному анализу транзакций на предмет отмывания денег, включая риски, связанные с миксерами, приватными криптовалютами и стейблкоинами.

Представители управления также указали на то, что OKX продолжала сотрудничество с клиентами за пределами Европейского Союза, несмотря на свои заявления о стремлении сосредоточиться на европейском рынке.

Напоминаем, что 24 февраля 2025 года компания признала свою вину в нарушении американских законов по борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить более $504 миллионов в качестве штрафов и компенсаций.

11 марта СМИ, включая Bloomberg, сообщили о том, что европейские регуляторы проводят расследование связи сервиса OKX с отмыванием денег, полученных незаконным путем, из активов, украденных у Bybit. Команда платформы опровергла эти утверждения, назвав их «вводящими в заблуждение».