Конфисковано более $400 млн у даркнет-миксера Helix: Минюст США завершил масштабную операцию

Министерство юстиции США завершило процесс конфискации активов на сумму свыше $400 миллионов, связанных с даркнет-криптомиксером Helix.

В собственность государства были переданы криптовалюты, недвижимое имущество и банковские счета, связанные с данным сервисом.

По информации регулятора, за период с 2014 по 2017 год Helix обработал не менее 354 468 BTC, что на тот момент эквивалентно примерно $300 миллионов. Платформа в основном использовалась для незаконных транзакций.

Основатель сервиса Ларри Дин Хармон был арестован в феврале 2020 года. В августе 2021 года он признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и подтвердил, что осознанно работал с даркнет-маркетплейсами.

У него были изъяты различные активы, в том числе биткойн-кошельки, но доступ к криптовалюте получить не удалось. В ноябре 2024 года Хармон был приговорен к трехлетнему тюремному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения, хотя изначально ему грозило до 20 лет.

Параллельно продолжаются судебные разбирательства в отношении другого криптомиксера — Tornado Cash.

В августе 2022 года OFAC ввело санкции против данного сервиса, утверждая, что через его протокол прошло более $7 миллиардов, включая средства, связанные с северокорейской хакерской группировкой Lazarus.

В январе 2025 года апелляционный суд США отменил санкции, сославшись на «превышение полномочий» со стороны регулятора, и передал дело в окружной суд в Техасе. В апреле федеральный суд запретил OFAC восстанавливать или накладывать какие-либо новые ограничения на криптомиксер.

Тем не менее, уголовное преследование разработчиков продолжается. Признанного виновным в отмывании $1,2 миллиарда Алексея Перцева освободили, однако под пристальным электронным наблюдением.

В августе суд присяжных в США признал соучредителя Tornado Cash Романа Шторма виновным в незаконной деятельности по переводу денег. Ему может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Адвокаты Шторма намерены подать ходатайство о признании процесса недействительным.

Стоит отметить, что в январе сооснователь Ethereum Виталик Бутерин высказался в защиту разработчика Tornado Cash, отметив, что сервис представляет собой необходимую защиту от неправомерного использования конфиденциальной информации со стороны государственных органов и частных компаний.