Telegram-эксгибиционизм привел к разоблачению похищения $40 млн у американского правительства

Ончейн-детектив ZachXBT выявил личность преступника, который украл $40 миллионов из правительственного кошелька США, предназначенного для хранения конфискованных активов.

Злоумышленником оказался человек с ником Джон «Lick» Дагита, являющийся сыном генерального директора компании CMDSS Дина Дагиты.

В октябре 2024 года эта компания заключила контракт с Службой маршалов США на управление и продажу конфискованных криптовалют, относящихся к «Классу 2-4». Данная категория включает в себя монеты, которые не торгуются на крупных централизованных биржах.

ZachXBT заинтересовался видеозаписью спора в Telegram-чате, где Lick пытался продемонстрировать свое финансовое превосходство над другими участниками.

На записи подозреваемый продемонстрировал кошелек Exodus, в котором на его TRON-адресе было около $2,3 миллиона. Позже он в реальном времени показал еще один адрес в сети Ethereum, на который перевел $6,7 миллиона.

К моменту завершения этого спора на одном из его кошельков накопилось $23 миллиона.

ZachXBT связал эти средства с адресом 0xc7a2, на который в марте 2024 года поступило $24,9 миллиона с правительственного кошелька, где находились конфискованные активы Bitfinex.

О краже примерно $20 миллионов ZachXBT упоминал еще в октябре прошлого года. Большую часть украденных средств удалось вернуть в течение суток, однако $700 000, вывезенные через обменные сервисы, так и не удалось отследить и вернуть.

Другой адрес, принадлежащий Lick, был связан с поступлениями в $63 миллиона от предполагаемых жертв и адресов конфискаций от правительства в четвертом квартале 2025 года.

ZachXBT опубликовал идентификатор Telegram-аккаунта злоумышленника, после чего тот быстро удалил все свои NFT-имена и сменил имя в профиле.

Позже Дагита перевел $20 в ETH ончейн-детективу с одного из кошельков, задействованных в хищении.

На фоне данного инцидента веб-сайт компании, а также ее страницы в X и LinkedIn были деактивированы. Сам виновник завел новый Telegram-канал.

ZachXBT также поделился фотографиями Джона Дагиты с дорогими часами и автомобилями.

Напомним, что в декабре ончейн-детектив смог отследить мошенника, который за год украл более $2 миллионов, применяя методы социальной инженерии.