В Нижнем Новгороде раскрыта преступная схема обналичивания: задержаны организаторы с оборотом 31 миллион рублей

В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с объемом операций свыше 31 миллиона рублей, сообщает региональное управление МВД.

По данным предварительного расследования, члены преступной группы за денежное вознаграждение предоставляли услуги по открытию и обслуживанию банковских счетов для физических и юридических лиц, создав кредитную организацию без необходимого разрешения.

“С января 2021 года они привлекали различных физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии своих денежных средств от налогового и финансового контроля, выдавая это якобы за оплату поставок товаров или услуг, которые на самом деле не были оказаны. Обналиченные средства возвращались клиентам в той же сумме, за вычетом не менее 16% в качестве вознаграждения”, – говорится в объявлении.

Сообщается, что в период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторы преступной схемы получили доход более 31 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ “Незаконная банковская деятельность”.

“Подозреваемые в организации преступной схемы и их сообщники были задержаны”, – отмечается в заявлении.