Основателей Samourai Wallet обвинили в организации отмывания денег с запросом на пятилетнее заключение

Прокуроры запрашивают назначение наказания в виде пяти лет лишения свободы.

Сооснователи криптокошелька Samourai Wallet, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, “неоднократно подбивали, поддерживали и призывали преступников” воспользоваться их платформой для сокрытия незаконных средств. Это утверждение содержится в меморандуме, представленном прокурорами США.

Власти настаивают, что обвиняемые целенаправленно разработали и продвигали криптомиксер среди преступных групп с целью получения личной выгоды.

Служба пробации рекомендовала назначить каждому подсудимому 42 месяца тюремного заключения, однако обвинение настаивает на максимальном сроке в пять лет.

Слушание по делу назначено на 6 ноября.

В правительственном документе упоминается переписка в WhatsApp за 2018 год, в которой Родригес охарактеризовал процесс смешивания криптовалют как “отмывание денег”. В 2020 и 2023 годах Хилл якобы рекламировал Samourai на форумах даркнета, утверждая, что проект “очистит грязные биткоины” и сделает их “недоступными для отслеживания”.

По расчетам прокуроров, ответчики заработали более $6,3 млн в виде комиссий за транзакции в своем кошельке. Поскольку средства были получены в биткоинах, данная сумма может увеличиться сегодня на фоне роста курса.

В июле разработчики Samourai Wallet признали свою вину по обвинению в сговоре с целью осуществления переводов денег без разрешения с использованием незаконных средств.

В обмен на это прокуроры отказались от трех других серьезных обвинений: в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью нарушения санкций и в нарушении федерального лицензирования.

Для дополнительной информации, в августе в аналогичном деле против разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма было вынесено частично виновное решение.