Турция лишила популярную среди россиян платежную систему Papara лицензии: что стоит за отказом?

Центральный банк Турции отменил лицензию платежной системы Papara, которую ей выдали в 2016 году, как сообщает правительственное издание Resmi Gazete. Это решение связано с нарушением законодательства в области электронных платежей. Papara стала популярной среди жителей России после того, как международные транзакции с российскими банковскими картами были ограничены из-за конфликта в Украине. Система позволяла пользователям открывать счета удаленно с использованием заграничного паспорта и проводить финансовые операции после подтверждения личности. Papara функционировала как цифровой кошелек, предлагая выпуск дебетовых карт.

В компании Papara отметили, что «анализируют» решение о лишении лицензии «в соответствии с законодательством» и предпринимают шаги «для защиты интересов клиентов и сохранения непрерывности сервиса». Они подчеркнули, что средства клиентов находятся в безопасности. В мае полиция Турции задержала Ахмеда Карслы, владельца Papara, а также 12 других лиц по делу о отмывании денег, полученных от азартных игр. По информации СМИ, платформа могла использоваться как посредник для транзакций, связанных с незаконной игрой.

В процессе расследования были арестованы восемь компаний, яхта, пять катеров, три банковских ячейки, 74 автомобиля, семь квартир и одна вилла общим стоимостью около 5 миллиардов турецких лир (приблизительно $118 миллионов), принадлежащих руководству и членам Papara, включая PPR Holding Inc. В соответствии с решением Фонда страхования депозитов (TMSF), внешние управляющие были назначены во все компании, входящие в структуры Papara.