Южнокорейский мошенник задержан в Таиланде за отмывание $50 млн через биткоин и золото

Власти Таиланда задержали гражданина Южной Кореи, который подозревается в отмывании 1,6 миллиарда бат (около 50 миллионов долларов) для криминальной группы, занимающейся операциями через колл-центры. Он обменивал криптовалюту на золотые слитки.

Задержание было произведено сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступлениями и Иммиграционного бюро в аэропорту Суварнабхуми.

33-летнего мужчину с фамилией Хан обвиняют в мошенничестве, выдаче себя за другое лицо и отмывании денег.

Эта ситуация связана с участившимися случаями телефонного мошенничества, о которых в полицию Таиланда начали поступать жалобы с февраля 2024 года. Мошенники привлекали жертв “инвестиционными возможностями”, обещая доходность 30–50%.

Сначала жертвам выплачивали определенные суммы за счет депозитов других людей, но по мере увеличения денежных поступлений, их средства блокировались.

Расследование уже привело к задержанию десяти других подозреваемых, включая тех, кто занимался отмыванием денег и владельцев поддельных счетов.

Во время допроса Хан рассказал, что шесть лет учился в Китае, после чего начал работать в южнокорейской группе, занятой отмыванием цифровых активов с использованием физического золота. Предполагается, что он управлял криптовалютными счетами, куда поступали средства от жертв, используемые для покупки драгметаллов у иностранных поставщиков.

По оценкам правоохранительных органов, с января по март 2024 года через счета Хана прошло около 47,3 миллиона USDT. В каждом цикле отмывания фигурировало свыше 10 килограммов золота на сумму около 1 миллиона USDT.

Также стоит отметить, что в июле 2025 года в Индии был арестован инженер, обвиняемый в управлении платформой на даркнете, где он использовал приватную криптовалюту Monero для отмывания доходов от наркоторговли.