CTO SafeMoon признал свою вину в многомиллионном криптомошенничестве: последствия для проекта

Технический директор проекта SafeMoon в сфере DeFi Томас Смит признал свою вину по двум пунктам обвинения в связи с делом о криптомошенничестве на сумму $200 млн. Об этом сообщает Cointelegraph, ссылаясь на судебные документы от 20 февраля.

Смит изменил свои предыдущие показания и согласился на ответственность за сговор с намерением осуществить мошенничество с ценными бумагами и за использование электронных средств связи для этих целей.

Каждое из обвинений может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 20 и 25 лет соответственно.

В деле, начатом в 2023 году, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также обвинили генерального директора SafeMoon Джона Карони и сооснователя проекта Кайла Наги.

Следствие считает, что руководство SafeMoon ввело в заблуждение покупателей токена SFM, который присутствует на публичном блокчейне. Карони, Смит и Наги утверждали, что ликвидность актива заблокирована, однако на самом деле имели к ней полный доступ.

В дальнейшем около $200 млн, принадлежащих инвесторам, были использованы обвиняемыми для приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, как сообщили представители SEC и прокуратуры.

Также в ведомствах уточнили, что рыночная капитализация SFM достигала $8 млрд, но почти удвоилась падая до $4,2 млрд 20 апреля 2021 года, когда стало известно, что ликвидность токена не была заблокирована.

Смит и Карони были арестованы в ноябре 2023 года. Местоположение Наги остается неизвестным после его исчезновения.

Кроме того, 20 февраля бывшая сотрудница компании по предоставлению услуг по расчету зарплат, работавшая в Bybit, признала себя виновной в присвоении $5,7 млн, в основном в криптовалюте. Ее арестовали в апреле 2023 года.