Индийский инженер под псевдонимом Ketamelon: как Monero помогал отмывать деньги от наркоторговли

В Индии задержали инженера по имени Эдисон, который обвиняется в управлении даркнет-платформой. Для отмывания денег он применял анонимную криптовалюту Monero (XMR).

В ходе операции под названием MELON правоохранительные органы арестовали 35-летнего Эдисона, у которого было изъято 1127 доз ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму свыше 82 тысяч долларов.

Следствие длилось четыре месяца, в течение которых власти отслеживали деятельность Эдисона, включающую более 600 поставок наркотиков в различные города, такие как Бангалор, Ченнаи, Дели и Химачал-Прадеш.

Согласно информациям местных новостных СМИ, Эдисон на протяжении двух лет работал под псевдонимом Ketamelon и считался единственным в стране продавцом «четвёртого уровня» на даркнете. Он приобретал наркотики у британского поставщика Gunga Din, который представляет собой одного из крупнейших распространителей ЛСД в мире.

Для финансовых операций и сокрытия транзакций Эдисон использовал XMR. Эндрю Фирман, глава отдела разведки Chainalysis, в интервью Decrypt, отметил, что использование приватных монет не обеспечивает абсолютную анонимность. По его словам, многие преступники продолжают использовать биткойн и Ethereum благодаря их ликвидности.

Фирман также подчеркнул, что конфиденциальные активы основаны на неизменяемом реестре, из-за чего информация о транзакциях остается доступной навсегда.

В марте исследователь киберпреступлений компании Chainalysis Эрик Джардин сообщил, что даркнет-маркетплейсы вновь начали использовать биткойн в качестве основного метода оплаты после удаления Monero с криптобирж.

Однако операторы теневых площадок снова обратились к приватным монетам, осознав проблемы, связанные с использованием “цифрового золота”, из-за его высокой прозрачности, отметили аналитики в мае.

Напомним, 4 марта Управление по контролю за иностранными активами США включило в санкционный список 44 адреса биткойн и пять адресов Monero, которые были связаны с закрылшимся даркнет-маркетом Nemesis Market. Эта платформа, среди прочего, распространяла запрещенные вещества.