США налагают санкции на криптокошельки даркнета: разгар дела Nemesis Market

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в SDN 44 адреса биткойнов и пять Monero, связанных с закрытым даркнет-маркетом Nemesis Market.

В пресс-релизе сообщается, что данные активы управлялись иранцем Бехрузом Парсарадом, который, как полагают, занимал должность администратора площадки.

20 марта 2024 года BKA выполнилооперациюпоприкрытию инфраструктуры Nemesis Market в Германии и Литве, что привело к ее остановке. В ходе операции было конфисковано цифровых активов на сумму €94 000.

Расследование началось в октябре 2022 года.

Платформа, основанная в 2021 году, торговала наркотическими веществами, украденными данными и кредитными картами, а также предлагала киберпреступные услуги, включая программы-вымогатели, фишинг и DDoS-атаки.

На момент закрытия количество активных пользователей Nemesis составляло 30 000, которые провели сделки по продаже запрещенных веществ на сумму около $30 миллионов.

По информации OFAC, Парсарад заработал миллионы долларов в виде комиссий на сделках и способствовал отмыванию цифровых активов.

Администратор остается на свободе. Согласно данным ведомства, Парсарад мог “обсуждать создание нового даркнет-рынка” с прежними поставщиками.

Напомним, что в апреле 2022 года немецкая полиция изъяла серверы даркнет-маркетплейса Hydra, конфисковав 543 BTC, в то время как Минфин США ввел санкции против этого ресурса.

В том же месяце американский суд заочно обвинял россиянина Дмитрия Павлова в администрировании Hydra, предоставлении хостинговых услуг, сговоре с целью отмывания денег и распространении наркотиков. В это же время Мещанский районный суд Москвы заключил Павлова под стражу по другому обвинению.

В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 4 миллионов рублей.