Сингапур вводит строгие лицензии для криптофирм: конец работе с зарубежными клиентами без разрешений

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) предписало криптовалютным компаниям получить лицензию поставщика услуг цифровых токенов (DTSP). В противном случае им придется прекратить работу с иностранными клиентами до 30 июня.

Регулятор занял жесткую позицию: переходный период не предусмотрен, а к нарушителям будут применены санкции.

Эти новые нормы касаются компаний, которые зарегистрированы или находятся в Сингапуре и предлагают услуги цифровых токенов за пределами страны без лицензии DTSP, как требует Закон о финансовых услугах и рынках 2022 года (FSM Act).

Регулятор предупредил, что лицензии будут выдаваться лишь в «крайне ограниченных случаях». Компании должны соответствовать международным стандартам, установленным организациями, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Также установлены минимальные финансовые требования: капитал в размере $250 000 для компаний и индивидуальных предпринимателей. Руководители этих организаций должны иметь соответствующий опыт и знание местного законодательства. Лицензированные платформы обязаны проходить ежегодный независимый аудит своих транзакций и представлять отчеты в MAS.

Свой шаг MAS обосновала повышенными рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению ведомства, трансграничный характер криптовалютных услуг делает их более подверженными этим угрозам.

Напомним, в сентябре 2024 года Сингапур инициировал расследование против семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами.