«Секретная служба США: более $400 млн изъятых криптоактивов в борьбе с цифровыми мошенничествами»

За последние несколько лет Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) сумел изъять цифровые активы на общую сумму примерно $400 миллионов. Эта информация была получена из источников, связанных с изданием Bloomberg.

Наибольшая часть изъятых средств хранится в одном из холодных кошельков, что делает его одним из самых крупных в мировом масштабе.

Создание криптофонда агентства стало результатом множества расследований. Специалисты GIOC использовали инструменты с открытым исходным кодом, анализ блокчейна и другие подходы для отслеживания средств.

Мошенничество с цифровыми валютами наносит значительный ущерб в сфере интернет-преступлений в США. В 2024 году американцы потеряли в результате криптообманов $9,3 миллиарда — это более половины от общего объема ущерба в $16,6 миллиарда.

Особенно серьезный вред причиняется пожилым людям, которые в основном становятся жертвами фиктивных инвестиционных проектов и потеряли почти $2,8 миллиарда.

Злоумышленники привлекают жертвы обещаниями выгодных вложений в криптовалюту через онлайн-коммуникации. Первые инвестиции могут приносить небольшой, но постоянный доход. Когда клиент решает вложить больше денег, часто за счет кредитов, платформа закрывается, и все средства пропадают.

В рамках таких мошеннических схем произошла крупнейшая операция в истории GIOC, когда было изъято более $225 миллионов в стейблкоинах USDT от Tether.

В одном из случаев следователи обнаружили доменное имя, зарегистрированное мошенниками, благодаря временной ошибке в VPN.

В другом инциденте неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая разослать его интимные фотографии родственникам. Жертва дважды платила по $300, прежде чем решила обратиться в полицию.

Эксперты GIOC восстановили детали вымогательства с использованием данных блокчейна, скриншотов и квитанций, задействовав подставного плательщика. В результате им удалось отследить аккаунт, оформленный на нигерийский паспорт, который провел около 6000 транзакций на сумму почти $4,1 миллиона. Подозреваемый был арестован полицией Великобритании по прибытии в страну.

Как сообщает Bloomberg, в процессе возврата похищенных цифровых активов GIOC активно сотрудничает с партнерами из криптоиндустрии. Компании Coinbase и Tether публично подтвердили свою помощь ведомству в ряде недавних дел, включая предоставление информации и заморозку кошельков.

Напоминаем, что в феврале американские власти смогли вернуть жертвам мошеннических криптоплатформ $8,2 миллиона, а в марте еще $7 миллионов.