Сейшелы аннулировали лицензии у компании, связанной с Вагнером и российскими олигархами в международных схемах отмывания денег

На минувшей неделе финансовый регулятор Сейшельских островов (FSA) лишил лицензий на международные корпоративные услуги и управление фондами спорные компании – Alpha Consulting и Alpha Fiduciary Services. Расследование в отношении Alpha Consulting стартовало еще в november 2023 года. Согласно сообщению BBC, фирма, принадлежащая россиянке Виктории Валковской, зарегистрировала более 900 юридических лиц в Великобритании с 2017 года, скрывая настоящих владельцев через офшорные схемы, что составляет около 20% всех зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии компаний. При этом до 75% клиентов Alpha Consulting имели связь с Россией.

Операции по обыску в офисе компании прошли в ноябре прошлого года, всего через три недели после того, как Европейский Союз внес Сейшельские острова в черный список налоговых убежищ за низкую прозрачность. Alpha Consulting использовала лазейки в законодательстве, которые позволяли их клиентам скрывать свои активы. Анализ корпоративных записей показал, что большая часть клиентов компании была из России, включая политиков, бизнесменов и представителей финансовой элиты.

В числе известных клиентов Alpha Consulting можно выделить Романа Путина, сына двоюродного брата президента России, а также Леонида Реймана, бывшего министра связи и доверенное лицо Путина. Также среди клиентов были Александр Винник, арестованный за отмывание миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e, экс-владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По данным расследования Pandora Papers, в 2021 году Валковская помогла Пригожину скрыть имущество, включая яхту и самолет, зарегистрировав их на его пожилую тещу.

Среди иностранных высокопрофильных клиентов Alpha Consulting можно отметить Изабель душ Сантуш, самую богатую женщину Африки и дочь бывшего президента Анголы, получившую российское гражданство, генерала и советника президента Зимбабве Мартина Рашваю, а также Давида Галстяна, владельца армянской оружейной компании. В 2013 году эта компания была обвинена комиссией ООН в поставках оружия, которое было отправлено в Ливию, несмотря на международное эмбарго.

Также Alpha Consulting была замешана в расследовании, касающемся предоставления Северной Корее доступа к международной банковской системе. Через зарегистрированные в её структурах компании проходили денежные переводы через латвийский банк ABLV, что позволило Пхеньяну обойти санкции. В 2018 году все операции ABLV были остановлены после обвинений властей США в систематическом отмывании денег, в результате чего банк лишился лицензии.