«Россия вводит реестр подозрительных криптокошельков для борьбы с финансовыми преступлениями»

В 2025 году Росфинмониторинг планирует создать реестр подозрительных адресов в криптовалюте. Эта информация содержится в техническом задании, опубликованном на госзакупках.

В реестр войдут данные, получаемые от банков, налоговых служб, правоохранительных органов и международных партнеров.

Основная цель этой инициативы заключается в борьбе с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система будет автоматически обрабатывать полученную информацию и составлять списки адресов, связанных с экстремизмом или рискованными транзакциями.

Данная разработка является частью цифровой экосистемы Росфинмониторинга и также предназначена для проведения финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров. Специалисты предполагают, что криптобиржи могут быть обязаны предоставлять данные о переводах на подозрительные адреса и с них.

Кроме того, дочерняя компания «Ростелекома», Fuzzy Logic Labs, совместно с «Шард» разработали инструмент для анализа рисков криптотранзакций — «Криптокомплаенс». Эта технология позволяет проверять кошельки и транзакции контрагентов, выявлять аномалии и тем самым помогает уменьшить риски и соответствовать международным стандартам в области борьбы с отмыванием денег (AML).

Технический директор Fuzzy Logic Labs, Валерий Голубев, отметил, что новые технологии повысили уровень безопасности криптотранзакций и предлагают бизнесу эффективные способы снижения репутационных и финансовых рисков.

Эксперты подчеркивают, что меры по контролю за операциями с цифровыми активами становятся важнейшими приоритетами для регуляторов.

Напомним, что 14 апреля РБК сообщило о том, что власти одобрили механизм изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.