Раскрыта связь между токенами LIBRA и MELANIA: подозрения на мошенничество и мошеннические схемы

Исследователи обнаружили взаимосвязь между командами, создавшими мем-токены LIBRA и MELANIA. Согласно информации от Bubblemaps, разработкой обеих криптовалют занималась одна и та же группа или её ближайшие соратники.

В компании утверждают, что подозрительная активность начала проявляться 19 января, в день запуска токена MELANIA. Главный кошелек, обозначенный адресом 0xcEA, заработал $2,4 млн на токене первой леди США Мелании Трамп, а затем быстро перевел эти средства на другой адрес в сети Avalanche.

С запуском токена LIBRA тот же кошелек применил аналогичные схемы, зафиксировав еще $6 млн. Эксперты из Bubblemaps полагают, что подобные действия указывают на единую команду, которая стоит за обоими проектами.

Специалисты отметили, что кошелек 0xcEA и адреса, использованные для финансирования токена LIBRA, пересекаются через ряд транзакций, проходящих через разные блокчейны, такие как Solana и Arbitrum.

Кроме того, 0xcEA связывают с несколькими схемами типа Pump & Dump. Среди этих случаев — запуск фальшивого токена Robinhood (HOOD), капитализация которого сначала достигла $120 млн, а затем снизилась до $12 млн.

Хэйден Дэвис, CEO Kelsier Ventures, которая фактически является кастодианом и поставщиком ликвидности для LIBRA, заявил в видеообращении, что обвал курса токена был вызван действиями президента Хавьера Милея. Однако данные блокчейна указывают на то, что ключевой причиной падения котировок стали продажи со стороны инсайдеров.

Дэвис также выразил готовность вернуть $100 млн и настаивал на невиновности «спонсорской компании LIBRA» — KIP Protocol. В свою очередь KIP обозначил LIBRA как проект Kelsier.

По информации Reuters, оппозиционные силы в Аргентине пригрозили импичментом президенту из-за его связи с LIBRA. Аргентинская ассоциация финтеха отметила, что текущая ситуация может иллюстрировать схему Pump & Dump.

Юристы подали иск против президента, утверждая, что его действия сыграли решающую роль в скандале с токеном LIBRA, сообщает Associated Press.

«В рамках этой незаконной схемы имело место мошенничество, а президент оказался в центре событий», — заявил один из истцов, адвокат Джонатан Бальдивиесо.

Иск поддержал экономист Клаудио Лозано, ранее возглавлявший Центральный банк Аргентины.

Милей опроверг свою связь с проектом и заявил, что не знал о наличии у него проблем. Администрация президента инициировала внутреннее расследование для изучения возможных злоупотреблений со стороны представителей правительства.

Ранее инвесторы мем-коина Official Trump (TRUMP) понесли убытки на сумму около $2 млрд. По данным NYT, потери затронули более 813 000 пользователей.