Португальские власти раскрывают схему отмывания денег: дело против близкого соратника главы «Газпрома» Михаила Середы

Прокуратура Португалии и финансовая разведка страны проводят расследование по делу о отмывании денег и нарушении санкционных мер, касающихся Михаила Середы, одного из ближайших помощников председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, а также его жены, Юлии, гражданки Португалии и бывшей вице-президента Газпромбанка. Середа занимает должность первого заместителя директора «Газпром экспорт» и является членом совета директоров «Газпрома», ранее он также возглавлял аппарат Миллера. Эта информация стала доступна благодаря документам португальского суда.

Юлия Середа получила возможность проживать в Португалии по программе «золотой визы» в 2015 году, когда приобрела квартиру в Лиссабоне за €1 миллион, что позволило ей стать резидентом страны. Проблемы у Середы начались с поступления средств на счёт его жены в 2022 году, когда она получила два перевода из Газпромбанка на сумму €170 000 и платежи от швейцарского Julius Baer на €1,65 миллиона для приобретения новой недвижимости в Лиссабоне и Кашкайше. Расследование стартовало после обыска в доме жены Середы в Португалии. В ходе операции были заблокированы средства в Banco BPI в размере €800 000, а также найдено €570 000 в личном банковском сейфе.

Португальские правоохранительные органы установили, что Юлия Середа могла получить средства от своего мужа и неназванного высокопоставленного сотрудника Газпромбанка. Для приобретения всех объектов недвижимости ей не хватало собственных средств, что могло свидетельствовать о том, что она воспользовалась деньгами супруга, который попал под санкции Европейского Союза. Португальские власти пришли к выводу, что таким образом деньги гражданина России попадают в банковскую систему страны и превышают установленный для россиян лимит в €100 000.

После начала расследования против Середы португальские правоохранительные органы заявили о намерении усилить санкционные меры. Страна может самостоятельно вводить ограничения на активы российских граждан, находящихся на её территории, если они подозреваются в содействии российскому режиму. Юлия Середа пыталась оспорить судебные решения в свою пользу, но её иск был отклонён судьёй.