Ошибки ФБР спасли банкира из ВТБ: как Вадим Вольфсон избежал наказания за многомиллиардное мошенничество в США

Основатель банка «Открытие» Вадим Беляев, который живет в Техасе под именем Вадим Вольфсон, может избежать уголовного преследования как в России, где его заочно осудили за многомиллиардное мошенничество, так и в США. На протяжении выходных Вольфсон достиг договоренности об отсрочке уголовного преследования с прокуратурой Манхэттена в деле, связанном с обходом американских санкций в интересах главы госбанка ВТБ Андрея Костина. Министерство юстиции США также выдвинуло обвинения против Костина за нарушение санкционного режима и отмывание денег.

Согласно условиям соглашения о отсрочке (Deferred Prosecution Agreement, DPA), прокуратура откажется от предъявления всех обвинений в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), если в течение года Вольфсон будет соблюдать условия надзора, установленного Службой досудебного контроля Нью-Йорка, с невозможностью дальнейшего возбуждения дела.

59-летний Вольфсон обвиняется в том, что совместно с бывшим помощником Гэнноном Бондом действовал в интересах Костина, помогая ему скрыть право собственности на роскошный дом на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), стоимостью 33,6 миллиона долларов. По версии прокуратуры, Костин оставался бенефициарным владельцем данной недвижимости, и в 2019 году — спустя год после введения санкций — Вольфсон перевел 12 миллионов долларов через Кипр в организацию, предположительно связанную с Костиным, для приобретения дома.

Успех Вольфсона в этом деле стал возможен благодаря ошибке ФБР. В мае суд удовлетворил просьбу адвокатов банкира об исключении электронной переписки, полученной по фальсифицированному ордеру. Суд установил, что агент ФБР, готовя ордер в октябре 2022 года, намеренно не указал важный факт: дом в Аспене был куплен структурой Вольфсона Altamonte Holdings за четыре года до введения санкций против Костина.

«Если структура Вольфсона приобрела дом до введения санкций, то сделка в 2019 году не может считаться незаконной», — отметил судья. — «Упущение ФБР упомянуть эту информацию было небрежностью». В соответствии с решением судьи Грегори Вудса, сокрытие этих фактов позволило ФБР неправомерно получить доступ к электронной переписке Вольфсона и Бонда. Эти письма стали основой обвинений и содержали обсуждения передачи прав собственности и управления недвижимостью с участием третьих лиц. Они были признаны недопустимыми доказательствами.

Известно, что отношения между Вольфсоном и Костиным были тесными. Их дружба напоминала отношения отца и сына, уверяли знакомые. ВТБ даже имел 10% акций банка «Открытие». После бегства Вольфсона и краха его банка, который обошелся государству почти в триллион рублей, ВТБ получил «Открытие» в свои активы. Костин до сих пор руководит ВТБ в России. В марте он дал интервью CNN, в котором выразил надежду на восстановление российско-американских отношений при поддержке Дональда Трампа и раскритиковал санкции.