Нигерийские власти предъявили Binance обвинения на рекордные $81,5 млрд за налоги и экономический ущерб

Нигерийские власти подали иск против криптовалютной биржи Binance, требуя от компании компенсацию в размере $81,5 миллиарда, сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

В иске указано, что из общей суммы $79,5 миллиарда составляют предполагаемые экономические потери, а $2 миллиарда — неуплаченные налоги за последние два года.

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) утверждает, что Binance обладает «значительным экономическим присутствием» в стране и обязана уплачивать корпоративный подоходный налог.

Ведомство нацелено на то, чтобы добиться в суде уплаты биржей подоходного налога за 2022 и 2023 годы с добавлением 10% годового штрафа. FIRS требует начислить процентную ставку в 26,75% на эти платежи, опираясь на соответствующий показатель центрального банка страны.

Также следует отметить, что Binance обвиняется в Нигерии в уклонении от уплаты налога по нескольким статьям, среди которых — неуплата НДС, налога на прибыль предприятий, непредоставление налоговых деклараций и содействие клиентам в уклонении от налоговых обязательств. В отдельном деле компании предъявляются обвинения в отмывании денег и валютной спекуляции на сумму до $34,4 миллиона.

В феврале 2024 года власти арестовали двух высокопоставленных сотрудников биржи. Надим Анджарвалла сумел покинуть Нигерию и добраться до Кении, тогда как Тигран Гамбарян провел восемь месяцев в исправительном учреждении Кудже в Абудже. В октябре правительство Нигерии прекратило уголовное преследование в отношении Гамбаряна, отметив дипломатическое вмешательство и неопределенность его связи с предполагаемыми правонарушениями.

На данный момент Binance Holdings Limited является единственным ответчиком по двум делам и отрицает все выдвинутые против нее обвинения.