«Несмотря на закрытие: даркнет-маркетплейс Huione демонстрирует рост операций»

Незаконная онлайн-платформа Huione продолжает свои операции и увеличивает объемы транзакций, несмотря на недавнее заявление о прекращении своей деятельности. Эта информация отражена в отчете компании Chainalysis.

13 мая мошеннический маркетплейс Haowang Guarantee, связанный с Huione, объявил о своем закрытии, сославшись на массовую блокировку аккаунтов и каналов в Telegram.

Тем не менее, как показывает анализ Chainalysis, активность Huione не только не упала, но и сохраняется на уровне миллиардов долларов в транзакциях, демонстрируя свою устойчивость перед лицом блокировок.

1 мая FinCEN подняла вопрос о отключении Huione Group от финансовой системы США, обвинив компанию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group по отмыванию криптовалют.

По данным Chainalysis, подобные меры обычно приводят к немедленному прекращению доступа к американской финансовой системе, так как кредитные организации стараются избежать регуляторных рисков. Однако факты транзакций свидетельствуют о том, что на деятельность Huione это оказало минимальное влияние.

Эксперты отметили, что объем проведенных транзакций не только остался на прежнем уровне, но также возрос. По их словам, Huione старается избегать использования централизованных бирж, находящихся под юрисдикцией США.

Эти выводы также подтверждаются аналитиками TRM Labs. В их отчете от 30 мая указано, что с 2021 года Huione Group получила в криптовалютах не менее $81 млрд, что значительно превышает объемы российского даркнет-рынка Hydra в размере около $5 млрд, отметили специалисты.

Эксперты подчеркивают, что Huione служит центральной точкой для широкого спектра киберпреступлений, включая мошенничество, взломы и схемы «романтической наживки».

Chainalysis также сообщила, что криптобиржа Huione возобновила свою работу под новым доменным именем Huione.me, при этом сохранив прежний логотип. Аккаунты проекта в социальных сетях, включая Telegram-каналы для VIP-продавцов, продолжают функционировать.

На платформе также ведется торговля связанным с ней токеном XOC и продвигаемым стейблкоином USDH, который используется для обхода санкций.

Платформа предлагает различные услуги по «перемещению средств».

По мнению специалистов Chainalysis, ситуация с Huione иллюстрирует более широкую проблему борьбы с организованной преступностью. Для эффективной борьбы с такими структурами необходимы новые подходы.

Аналитики считают, что усилия должны выходить за рамки национальных границ и требовать международного сотрудничества между финансовыми разведывательными структурами, правоохранительными органами и регуляторами для отслеживания потоков денежных средств и посредников.

Кроме того, блокчейн-анализ играет жизненно важную роль. Эффективное противодействие экосистемам типа Huione требует не только жесткой регуляции, но и скоординированных международных действий, отметили специалисты.

Напомним, в январе аналитики Elliptic определили онлайн-маркетплейс как крупнейшую нелегальную торговую платформу. После публикации этого исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, сменив название на Haowang.

В апреле в ООН выразили озабоченность по поводу отмывания денег через майнинг, отметив, что площадка играет важную роль в этом теневом сегменте.