Кыргызстан выявил криптокомпании с подозрением на отмывание денег и ограничил их деятельность

26 февраля Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана (ГСФР) добавила несколько криптовалютных компаний в список организаций, «в отношении которых существует информация об их вовлечении в отмывание денег».

Документ размещен в закрытом разделе сайта, однако его содержание стало доступно через несколько Telegram-каналов.

В обновленный список вошли 22 компании, среди которых имеются и российские. Регулятор запретил банкам и нефинансовым организациям взаимодействовать с этими компаниями.

Позднее, на основе уточненной информации, две компании — криптовалютная биржа TokenSpot и обменник CashBack — были исключены из списка ГСФР. Клиенты этих сервисов вновь получили возможность пользоваться банковскими услугами Кыргызстана.

В криптосообществе возникли надежды, что и другие организации также смогут быстро решить свои проблемы.

На 31 декабря 2024 года Служба регулирования и надзора за финансовым рынком Кыргызстана выдала 137 лицензий поставщикам услуг виртуальных активов (включая восемь бирж и 129 обменников). Также восемь сертификатов получили компании, занимающиеся промышленным майнингом.

В настоящее время регулятор инициировал дискуссию о внесении изменений в регулирование сферы виртуальных активов в стране, чтобы устранить существующие несоответствия и повысить прозрачность рынка. Предложения от заинтересованных сторон принимаются до 10 марта.

Стоит отметить, что в конце 2024 года Минфин Кыргызстана сообщил о снижении налоговых поступлений от местных майнеров на 50% в годовом выражении.