Криптовалюты как каналы обхода санкций: $15,8 миллиарда в 2024 году для фигурантов списков OFAC

В 2024 году субъекты и компании, попавшие в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), осуществили криптовалютные операции на сумму $15,8 миллиарда, что составило приблизительно 39% общего объема незаконных трансакций. Эти данные представлены экспертами компании Chainalysis.

Анализ показывает, что в 2024 году около 60% всех нелегальных криптотранзакций пришлись на юрисдикции, подвергшиеся санкциям, вместо отдельных физических или юридических лиц.

Специалисты связывают изменившуюся динамику с активностью централизованных бирж в Иране, где наблюдается значительный рост и вывод средств. С локальных платформ было выведено $4,8 миллиарда, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом.

Новые санкции OFAC в 2024 году в основном затронули финансовую инфраструктуру, вовлеченную в незаконные финансовые операции, а не физических лиц или небольшие группы.

Аналитики Chainalysis подчеркнули, что в условиях усиленного экономического давления страны, находящиеся под санкциями, обращаются к криптовалютам для сохранения торговли и обеспечения доступа к финансам.

Российская Федерация и Иран активизируют сотрудничество с государствами БРИКС для разработки платежных систем, выходящих за рамки традиционной долларовой экономики, в том числе рассматривается возможность создания совместной цифровой валюты.

Эксперты акцентировали внимание на роли криптомиксеров в обходе санкций, отметив сервис Tornado Cash, который продолжал свою работу даже после введения ограничений со стороны OFAC (снятых в январе 2025 года), ареста разработчиков и разбирательств в суде.

После отключения веб-интерфейса данного сервиса объемы средств упали на 90%, однако благодаря децентрализованной системе смарт-контрактов операциям удалось продолжаться. В 2024 году поступления увеличились на 108%.

«Несмотря на то, что потоки средств еще не достигли уровня до введения санкций, Tornado Cash продолжает обеспечивать транзакции на сотни миллионов долларов ежемесячно», — отметили аналитики.

Они подчеркнули, что прозрачность блокчейна позволяет выявлять незаконные действия, но децентрализованный характер таких сервисов представляет значительные трудности для их принудительного закрытия.

Стоит отметить, что в феврале российский хостинг-провайдер Zservers был включен в санкционные списки за поддержку группы вымогателей LockBit.