Китайский даркнет в Telegram: ежемесячные транзакции достигают $2 миллиардов на фоне роста криминальной экономики

Telegram стал важной платформой для теневой экономики, связанной с криптовалютами. По данным WIRED и аналитической компании Elliptic, китайскоязычные пользователи ежемесячно осуществляют транзакции на сумму около $2 миллиардов.

Наибольшее внимание привлекают два крупных рынка — Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти ресурсы предлагают услуги для мошеннической деятельности (включая украденные данные, инвестиционные скам-сайты и инструменты для создания дипфейков), а также широкий спектр нелегальных услуг, varying от суррогатного материнства до детской проституции.

Эти платформы значительно опережают своих предшественников: например, на китаеязычной Huione Guarantee, основанной на Telegram, с 2021 по 2025 год прошли $27 миллиардов.

«На данный момент нет ничего, что могло бы сравниться с незаконным использованием криптоактивов такого масштаба», — заявил сооснователь и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон.

По мнению специалистов, рост таких платформ стимулирует увеличивающаяся популярность схемы “разделки свиней”.

В мае 2025 года Telegram закрыл каналы Huione Guarantee, к тому времени переименовавшейся в Haowang Guarantee. В июле аналитики TRM Labs назвали эти меры бесполезными, что также подтвердили эксперты Elliptic.

Новая площадка Tudou Guarantee быстро заполнила возникшую нишу, установив связь с владельцами Haowang. Ее месячный оборот почти достиг $1,1 миллиарда, что близко к предыдущему уровню Haowang в $1,4 миллиарда.

Другой значимый рынок — Xinbi Guarantee — также попал под блокировку, но был быстро перезапущен, и его месячный оборот превысил $850 миллионов.

Согласно данным Elliptic, Tudou и Xinbi — это лишь два примера из почти 30 подобных платформ, которые продолжают свою деятельность.

В июне представители WIRED обратились к руководству Telegram с вопросом о том, почему мессенджер позволяет существование этих нелегальных рынков.

Компания заявила, что не собирается повторно блокировать такие платформы. Они объяснили это необходимостью защиты “финансовой свободы” пользователей из Китая, которые, сталкиваясь с жестким валютным контролем, ищут альтернативные способы перевода денег.

«Мы рассматриваем каждый случай отдельно и отвергаем общие запреты — особенно когда пользователи пытаются избежать репрессивных ограничений авторитарных режимов», — подчеркнули в Telegram.

Многие эксперты по киберпреступности назвали эту позицию лицемерной и небезопасной. Elliptic и другие аналитики отметили, что большая часть операций на указанных рынках является криминальной.

Основные клиенты даркнет-платформ — мошеннические синдикаты, известные своим участием в организации лагерей в Юго-Восточной Азии, где тысячи людей содержатся в neволе и принуждаются к труду.

«У них есть возможность разрушить всю экономику мошенничества и торговли людьми. Но вместо этого они создают Крейгслист для криптомошенников. Они просто помогают плохим людям вести бизнес», — прокомментировала Эрин Уэст, бывший прокурор и руководитель антимошеннической организации Operation Shamrock.

Кроме того, важным элементом в функционировании даркнет-рынков является стейблкоин USDT от Tether. Именно этот актив злоумышленники чаще всего используют для расчетов за нелегальные товары и услуги.

Аналитики подчеркивают парадокс: хотя Tether является централизованным эмитентом и имеет возможность блокировать и конфисковать средства, связанные с преступной деятельностью, такие меры применяются крайне редко, что специалисты называют системной проблемой.

Джейкоб Симс, эксперт по транснациональной преступности из Гарвардского центра по изучению Азии, сравнил действия Tether и Telegram с “показными рейдами” в Юго-Восточной Азии. Он считает, что подобные меры создают лишь видимость борьбы, в то время как мошеннические структуры восстанавливаются почти мгновенно.

«Безнаказанность на всех уровнях делает любые серьезные усилия по пресечению тщетными», — утверждает он.

Симс подчеркивает, что для достижения реальных изменений необходим глобальный подход, аналогичный борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

«Реакция на эту нарастающую угрозу пока не соответствует необходимому уровню координации и решимости. Именно этого не хватает для того, чтобы начать воспринимать проблему с должной серьезностью, учитывая масштабы наносимого ею ущерба», — резюмировал он.

Напомним, что в начале декабря платежный бизнес камбоджийского конгломерата Huione Group — Huione Pay — внезапно приостановил свою деятельность и заморозил выплаты.