Иранские силовики под предлогом борьбы с коррупцией обокрали инвесторов на $21 миллион в криптовалюте

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были обвинены в присвоении более $21 млн в криптовалюте под предлогом антикоррупционного расследования, связанного с крахом биржи Cryptoland и её основателя Сины Эстави. Об этом сообщают местные источники.

В этой махинации ключевую роль сыграли сотрудники правоохранительных органов Мехди Хаджипур и Мехди Бади. По данным судебных документов, Хаджипур перевел сумму в $21 млн на кошельки, которые находились под его контролем. В течение нескольких месяцев его активы выросли с $40 000 до $14,2 млн, которые он затем потратил на покупку золота, элитной недвижимости и автомобилей.

Расследование стартовало в 2021 году после задержания Эстави, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму $20 млн и подрыве экономической стабильности. Сразу после его ареста биржа прекратила свою деятельность, и более 51 000 инвесторов заявили о своих претензиях.

В марте 2022 года Хаджипур пытался извлечь дополнительную выгоду, сфальсифицировав сделку с Эстави, которому пришлось заплатить $10 000 для возврата части украденных токенов. Эта схема была раскрыта, и Хаджипур был арестован. В дальнейшем его приговорили к лишению свободы без возможности обжалования.

В операции также участвовали как минимум четыре других сотрудника КСИР. Некоторые из них подделывали документы для легализации денежных переводов, а Бади, действовавший под псевдонимом Доктор Эбади, использовал свои связи с влиятельными родственниками для сокрытия своих действий.

В 2023 году Эстави был приговорён к 15 годам лишения свободы, 75 ударам плетью и пожизненному запрету занимать государственные должности. Тем не менее, ему удалось сбежать из Ирана, несмотря на действующий запрет на выезд. В последнее время его видели во Франции.

Отметим, что 4 марта 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в SDN 49 адресов криптовалюты, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Эти кошельки находились под контролем гражданина Ирана Бехруза Парсарада.