Закрытие маркетплейса Haowang: крупная нелегальная платформа растеряла свои каналы после блокировки в Telegram

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о своем закрытии. Основной причиной стало блокирование «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram.

Согласно информации от Elliptic, в Haowang было обработано более $27 миллиардов в USDT. Платформа функционировала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг, связанных с отмыванием денег, с акцентом на клиентов из Юго-Восточной Азии.

Незаконные операции осуществлялись с использованием стейблкоина USDH, выпущенного камбоджийским конгломератом Huione Group, который выступал в роли «партнера и акционера». По утверждению, этот «стабильный токен» помогал обходить санкции.

Ранее аналитики Elliptic уже определяли онлайн-маркетплейс как крупнейшую нелегальную торговую площадку. После публикации исследования руководство платформы попыталось дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang.

В то же время Telegram закрыл аккаунты Xinbi Guarantee, также вовлеченной в нелегальное поведение. По данным Elliptic, оба рынка вместе обработали $35 миллиардов в USDT. Аналитики подчеркнули, что продолжают мониторить более 30 аналогичных площадок.

Напомним, в апреле в ООН высказали тревогу по поводу отмывания денег через майнинг. Согласно данным УНП ООН, Haowang считается одним из ключевых узлов в описываемой подпольной экономике.

В мае FinCEN назвала Huione Group «предприятием, занимающимся отмыванием» $4 миллиардов, включая средства, связанные с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи. Регулятор предложил отключить платформу от американской финансовой сети.