Глава OKX признал проблемы в комплаенс-контроле и извинился за блокировки аккаунтов пользователей

Основатель и генеральный директор биткоин-биржи OKX, Стар Сюй, извинился перед пользователями за неуместные блокировки аккаунтов. Он пояснил, что причиной таких действий стали «ложные срабатывания» в системе проверки соблюдения нормативных требований.

Сюй отметил, что в этих процессах продолжают существовать проблемы, такие как «высокий уровень ошибок и недостаточная эффективность сбора информации». Он заверил, что команда компании прилагает усилия к улучшению этих процессов.

«Одна из главных трудностей для глобального соблюдения норм — это “ложные срабатывания”, когда система ошибочно классифицирует обычных пользователей как представляющих риск. Даже с самыми современными базами данных и технологиями в отрасли все еще сложно на 100% точно определить, соответствует ли аккаунт установленным требованиям», — сказал Сюй.

По его словам, команда по соблюдению норм и контроль рисков в OKX состоит из более чем 600 специалистов. Их основная задача — предотвратить использование платформы для любых незаконных действий, включая финансирование терроризма, торговлю людьми, торговлю наркотиками, отмывание денег и мошенничество.

На уровне пользователей контроль включает в себя процессы, такие как верификация личности (KYC), мониторинг транзакций и санкционных списков, а также рыночных манипуляций. В некоторых случаях небольшое количество учетных записей может быть признано высокорискованными, и их владельцам могут потребоваться уточняющие данные, добавил Сюй.

«Регуляторы склонны подталкивать платформы к более строгому контролю рисков. Поэтому некоторые пользователи, несмотря на свое соответствие требованиям и нормальное поведение, могут получать дополнительные запросы от команды, что создает впечатление, будто им предлагают доказать: “ваш отец — это ваш отец”», — признал CEO OKX.

Напомним, что в апреле регулятор Мальты наложил штраф на криптобиржу в размере €1,1 млн за нарушения в области борьбы с отмыванием денег в 2023 году.

В феврале OKX признала себя виновной в осуществлении нелицензированной денежной передачи в США без соблюдения требований KYC/AML и согласилась выплатить более $504 млн в качестве штрафа и компенсации.