В Казахстане пресечена деятельность 130 нелегальных криптобирж с конфискацией активов на $16,7 млн

Финансовый мониторинг Казахстана остановил работу нескольких нелегальных криптобирж, которые подозреваются в отмывании средств, полученных преступным путем. Об этом заявил Кайрат Бижанов, заместитель председателя агентства.

В ходе операции силовики изъяли виртуальные активы на сумму 16,7 миллионов долларов.

«В этом году мы прекратили деятельность 130 незаконных криптообменников, которые были связаны с отмыванием денег», — отметил Бижанов.

По казахстанскому законодательству, только те криптобиржи, которые получили лицензию от регулятора Международного финансового центра «Астана», имеют право на легальную работу в стране. Им также необходимо быть подключенными к местным банковским учреждениям.

Представитель уточнил, что речь о «130 нелегальных криптобиржах» на самом деле касается смешанного состава — в него входят lokale OTC-обменники, P2P-агрегаторы и Telegram-боты.

«Многие из них функционировали через сеть агентов и фирмы-однодневки, предоставляя услуги по розничному обмену и обналичиванию средств», — пояснил эксперт.

По мнению Досанова, ужесточение контроля станет преградой для сомнительных проектов, в то же время предоставляя конкурентные преимущества порядочным компаниям. В общем эти меры показывают системный переход от «серого» крипторынка к легализованной экосистеме, заключил он.

АФМ также активно работает против схем незаконного обналичивания средств. В 2024 году агентство обнаружило 81 теневую группу, общий оборот которых составил 24 миллиарда тенге (более 43 миллионов долларов).

Чтобы остановить эту практику, АФМ совместно с Национальным банком реализовали новые правила. Теперь для пополнения карты на сумму свыше 500 000 тенге ($913) необходимо предоставить ИНН и подтвердить операцию через мобильное приложение. С 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней.

Власти намерены расширить использование биометрических данных, таких как распознавание лиц и отпечатков пальцев, для всех операций с наличными средствами.

Совместно с Министерством юстиции и Министерством искусственного интеллекта ведомство разработало поправки, направленные на ужесточение регистрации бизнеса. Акцент будет сделан на проверке учредителей и руководителей компаний по рисковым критериям.

За последние три года налоговые органы аннулировали регистрацию 3600 фиктивных компаний, связанных с 30 000 мошенническими операциями на общую сумму 280 миллиардов тенге ($511 миллионов).

Напомним, 2 октября основатель Binance Чанпэн Чжао обсудил с президентом Касым-Жомартом Токаевым развитие криптоиндустрии и включение BNB в государственные резервы.