В банкротных документах Bittrex раскрыты подозрительные транзакции на $500 млн: угроза для 1,5 млн клиентов.

Документы, представленные в процессе банкротства криптовалютной биржи Bittrex, содержат десятки тысяч подозрительных транзакций с общим объемом $500 миллионов. Эти операции могут оказать влияние на выплаты для почти 1,5 миллиона клиентов, сообщил исследователь Паша Онур.

В ходе своего анализа Онур обнаружил 28 переводов по 0,00000001 BTC (менее $0,01) и 5 транзакций по 0,00000002 BTC, выполненных 10 марта 2023 года. При фиксированных комиссиях от $25 до $60 за вывод такие операции кажутся нецелесообразными, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Онур зафиксировал 10,236 однотипных выводов по 0,00022083 BTC и 9,482 перевода по 0,00023109 BTC — совпадения, которые статистически невозможно объяснить для разных пользователей. В фиатной валюте он заметил 681 вывод по $5, при этом комиссия составила $25.

Около 99,5% всех заявленных операций были проведены в определенные дни: 9-10 февраля и 10-11 марта 2023 года, причем 93% из них пришлись на 10 число каждого месяца.

В документах 2023 года также обнаружены 127 выводов на блокчейн LoMoCoin (LMC), который прекратил свою деятельность в 2021 году. Онур зафиксировал еще одну статистически нереалистичную аномалию — транзакции на сумму 2272,727273 LMC повторяются в операциях 52 различных пользователей.

Исследователь отметил характерные черты мошеннической деятельности, аналогичные схеме работы FTX, Celsius и ряда других платформ.

Когда Bittrex объявила о банкротстве, в ее базе пользователей числилось 1,6 миллиона человек, однако требования подали менее 36 000 из них.

«Если транзакции на вывод оказались подделаны, то балансы клиентов и суммы требований кредиторов могут быть неверными», — пояснил Онур в интервью DL News.

По его словам, список 20 крупнейших кредиторов, используемый для проверки на конфликт интересов и определения очередности выплат, также мог быть составлен на основе потенциально ненадежных данных.

Процесс подачи требований кредиторов к Bittrex завершился в апреле, однако выплаты еще не начались.

Bittrex была основана в Сиэтле в 2014 году. Спустя девять лет биржа объявила о банкротстве, что последовало вскоре после обвинений от SEC в нарушениях законодательства.

Проблемы с регуляторами начались еще в 2019 году, когда NYDFS отклонило заявку компании на получение лицензии на работу с виртуальными валютами, сославшись на недостатки правовой политики Bittrex.

В 2022 году биржу оштрафовали на $29 миллионов за нарушения санкционной политики и AML-процедур, а также за обработку несанкционированных транзакций на сумму $263 миллионов.

В июле 2023 года Bittrex попыталась оспорить полномочия SEC в судебном разбирательстве по вопросам регулирования криптовалют. Два месяца спустя биржа достигла соглашения с регулятором и выплатила штраф в размере $24 миллионов.

Напоминаем, что в августе 2025 года SEC и Ripple Labs завершили судебное разбирательство, которое длилось пять лет.