Биткоин-скандал в Чехии: коррупция, легализация преступных средств и политический кризис на горизонте

Парламентская оппозиция Чехии в середине июня инициировала вотум недоверия к правительству после продажи Министерством юстиции почти 500 BTC, дарованных осужденным преступником, что составило около $45 млн на момент сделки.

Это событие связано с расследованием, касающимся деятельности платформы Sheep Marketplace. Запущенная в марте 2013 года, она быстро завоевала популярность после закрытия Silk Road благодаря аналогичному ассортименту запрещенных товаров.

Тем не менее, в декабре этого же года анонимный рынок прекратил свою деятельность после того, как один из продавцов украл 5400 BTC (~$6 млн по тому времени).

Позднее, в течение нескольких лет, два жителя Флориды, Шон Маккерт и Натан Гибсон, были признаны виновными в хищении активов Sheep Marketplace.

Создателя платформы, чешского программиста Томаша Йиржиковски, арестовали весной 2016 года. Он был обвинен в хищении около 40 000 BTC во время экзит-скама Sheep Marketplace, а также в наркотрафике и незаконном хранении оружия. В 2017-м Йиржиковски был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Программиста условно освободили в 2021 году, и он запросил возвращения конфискованной техники, в том числе ноутбука с биткоин-кошельком, на котором было около 1560 BTC. Дело застопорилось в суде, пока в марте 2025 года его адвокат не пожертвовал правительству 468 BTC (30%) из конфискованных средств.

Министерство юстиции не спешило продавать эти биткоины, осуществляя обмен на кроны по стандартной процедуре совместно с ÚZSVM на электронных аукционах с конца марта по 27 мая 2025 года, продавая по 5 BTC за раз. Данные о сделках можно найти в реестре контрактов.

28 мая Министерство объявило о завершении аукционов, на которых было выручено 956,8 млн чешских крон (~$45 млн на тот момент), но не уточнило источник средств.

Правительство планировало направить полученные средства на проекты, связанные с правосудием.

В тот же день независимое издание Deník N опубликовало информацию о том, что биткоины были пожертвованы осужденным Йиржиковским.

Согласно некоторым источникам, пожертвование на счет Минюста пришло из источника, связанного с другим даркнет-маркетплейсом — Nucleus Market. Хотя эта платформа не имела отношения к Sheep Marketplace, она закрылась в 2016 году вскоре после ареста Йиржиковского.

Как утверждает Radiožurnál, переводы биткоинов были осуществлены пятью отдельными платежами 7 марта с участием нотариуса. Четыре из них поступили со счета Nucleus Market, один — напрямую с счета Йиржиковского, который он пополнил накануне.

Анализ кошелька Nucleus Market показал, что на нем сохраняется 3855,15 BTC, при этом существует версия о том, что доступ к этим средствам отсутствует.

Некоторые эксперты считают, что связь между Нucleus Market и Йиржиковски не подтверждена и маловероятна.

Бывший министр юстиции Павел Блажек на пресс-конференции отметил, что они открыли кошелек Йиржиковского всего за 30 часов. Это могло объясняться тем, что на тот момент доступ к средствам осуществлялся через адреса, хранящиеся в файловой системе кошелька.

Статья Deník N вызвала волну недовольства в обществе. Главная оппозиционная сила, правоконсервативная партия ANO, обвинила правительство в коррупции и непрозрачных действиях при продаже активов.

Заместитель председателя партии Алена Шиллерова заявила, что «другого выхода, кроме как инициировать вотум недоверия, не осталось».

Среди требований ANO — проведение независимого расследования для выяснения, насколько был легитимным статус биткойнов перед их продажей. Обострение ситуации вызвало также то, что некоторые победители аукциона требуют возврата средств и пояснений о возможной компенсации.

Юридические эксперты и оппозиционные лидеры указали на то, что пожертвование могло обойти законы о конфискации активов. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) под надзором Генеральной прокуратуры начал официальное расследование.

В свою защиту министр юстиции Павел Блажек заявил, что его ведомство ранее не получало подобных жертв, но комментировать причины не стал:

«Почему осужденный не может сделать пожертвование государству в качестве покаяния?»

Он также подчеркнул, что у него нет моральных сомнений в отношении принятия такого подарка.

«Даже если в будущем выяснится, что средства имеют преступное происхождение, они все равно будут конфискованы и пойдут в государственный бюджет. Моральный аспект для меня не стоит вопроса», — добавил министр.

Кроме того, в начале апреля полиция Чехии изъяла у Йиржиковского дополнительные 50 BTC на сумму около 117 млн крон, которые он обменял через платежный сервис IP wBTCb solutions. По данным Финансово-аналитического управления, эта транзакция могла быть связана с легализацией преступных доходов.

30 мая, под давлением общественности, Блажек ушел в отставку, отрицая свою вину и объясняя решение желанием защитить репутацию правительства перед предстоящими выборами.

«Я не осведомлен о каких-либо незаконных действиях. Но не хочу подрывать репутацию правительства или правящей коалиции», — заявил чиновник.

Позже Блажек отметил, что пожертвователь не получал никакой взамен услуг. По информации журналистов, техника была возвращена Йиржиковскому ещё в январе 2025 года, соответственно его мартовское пожертвование «не имело смысла» и могло быть попыткой легализовать средства.

Новым министром юстиции Чехии стала Ева Декруа, которая пообещала начать и контролировать независимое расследование деятельности министерства в связи с продажей криптовалют.

17 июня на пленарном заседании нижней палаты парламента о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Петра Фиала председатель ANO Андрей Бабиш назвал продажу битокинов Йиржиковского «крупнейшим скандалом в истории Чешской Республики».

«Это было организованное событие, целью которого было отмывание грязных денег. Инициатором была министр юстиции, в этом участвовал министр финансов, а премьер-министр политически подставил защиту», — утверждал он.

Тем не менее, на заседании 18 июня оппозиции не хватило семи голосов (94 из 101 необходимых) для отставки правительства.

Сложившаяся ситуация может иметь серьезные последствия и повлиять на результаты предстоящих выборов в Палату депутатов, которые состоятся 3 и 4 октября.

Главное предположение обвинения — что пожертвованные Томашем Йиржиковским 468 BTC могли быть предоставлены в обмен на бездействие ведомств, входящих в структуру Минюста, по дальнейшему изъятию оставшихся у него криптоактивов.

«Согласно правилам уголовного процесса, государство может удерживать имущество лишь при наличии доказательств, что оно хранит доступ к биткоинам и связано с преступной деятельностью. Одних предположений недостаточно», — отметила юрист.

Она также указала на возможность, что Йиржиковски смог открыть свои биткоин-кошельки в последующие месяцы. Если правоохранительные органы докажут, что пожертвование было сделано как гарантия неприкосновенности оставшихся средств, это может подпадать под легализацию доходов, полученных преступным путем.

«В чешском законодательстве отсутствуют механизмы, позволяющие реализовать подобные сделки, при которых государство соглашается принять лишь часть имущества, добытого преступным путем, взамен на отказ от попыток изъять оставшуюся часть. Процесс соглашения о признании вины может привести к смягчению наказания или отсрочке штрафных санкций, но все же имущество, полученное преступным путем, подлежит полному изъятию. Суд должен обязательно подтвердить любое такое соглашение», — считает Баселей.

Таким образом, в данной ситуации Министерство юстиции, возможно, превышает полномочия, установленные законодательством.

«Если обвинения окажутся обоснованными, это даст основания для возбуждения уголовного дела за легализацию доходов, полученных преступным путем», — резюмировала эксперт.

Случай Чехии, когда криптовалюта становится частью коррупционных схем, не является уникальным.

В октябре 2024 года бывший следователь из Москвы Марат Тамбиев получил 16 лет колонии и был оштрафован на 500 млн рублей за получение взятки в криптовалюте.

Согласно данным дела, он сумел получить более 2718 BTC (7,3 млрд рублей на тот момент) и $1,5 млн от участников хакерской группы Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать их активы. Коды доступа к двум кошелькам были найдены на компьютере подсудимого в папке под названием «Пенсия».

В июле 2025 года российские власти, включая Росфинмониторинг, ФСБ и МВД, заявили о разработке методики, позволяющей коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы, использующие криптовалюты.

Ведомства признали, что наблюдается рост числа транзакций в цифре при коррупционных сделках, оценив их объем в 13,5 млрд рублей на основе выявленных случаев.

В ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах.

По версии обвинения, в августе 2023 года нардеп предложил председателю Госагентства по восстановлению Мустафе Найему $50 000 в биткоинах за помощь в получении средств из фонда ликвидации последствий военных действий РФ.

Эти деньги депутат планировал использовать для ремонта зданий Харьковского государственного биотехнологического университета, где он исполнял обязанности ректора.

Суд также запретил Одарченко занимать руководящие должности в органах власти в течение трех лет, в то время как 0,39 BTC было изъято в пользу государства.

В том же месяце в Китае бывшего первого директора по развитию CBDC в Народном банке Яо Цяня исключили из Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции, связанных с криптовалютой.

Итоги расследования привели к обвинениям в ложном самопрезентации как эксперта по финансовым технологиям и злоупотреблении полномочиями.

Скандал вокруг биткоинов в Чехии раскрыл уязвимости в управлении государственными цифровыми активами. Это привело к обострению вопросов о рисках интеграции криптовалют в общественные структуры без соответствующего законодательного контроля, грамотности чиновников и прозрачности операций.

Страна только недавно внедрила MiCA, что освободило биткоин-ходлеров от налога на прирост капитала. Центральный банк также исследует возможность создания криптовалютного резерва.

Юрист Элиза-Татьяна Баселей отметила, что MiCA не изменяет основ уголовного законодательства и принципов конфискации: имущество, полученное преступным путем, должно быть полностью конфисковано, а без доказательств связи конкретных активов с преступлениями, техника и кошельки возвращаются владельцу.

Тем не менее, по ее словам, инструменты для идентификации, замораживания и передачи криптоактивов значительно улучшатся благодаря обмену информацией и общему надзору.

Также эксперт не исключила, что ситуация с пожертвованием и последующие за ней политические последствия могут создать дополнительный негативный фон вокруг криптовалют и замедлить продвижение инициативы о создании биткоин-резерва.

«С большой вероятностью, идея создания крипторезерва может оказаться в «режиме ожидания» до тех пор, пока общественное внимание переместится после выборов и не будут разработаны более строгие регуляторные методы», — добавила она.

Схожие этические и правовые споры недавно разгорелись в Аргентине из-за участия президента Хавьера Милея в рекламе токена Libra, а также в США в связи с криптоинициативами Дональда Трампа.

Чешский скандал может стать катализатором для ужесточения правительственных правил обращения с цифровыми активами и для более строгого контроля за поступающими пожертвованиями.