Банк Таиланда запускает жесткие меры против нелегального криптовалютного оборота и «серых» схем торговли

Центральный банк Таиланда (BOT) планирует усилить свои действия против нелегального оборота цифровых активов, включая контроль «серых» транзакций с USDT. Об этом сообщает издание The Nation.

Губернатор Витай Ратанакорн отметил, что около 40% продавцов стейблкоинов на тайских платформах — иностранцы, которые не имеют права на торговлю в стране.

«[BOT] будет действовать более активно и не ограничится лишь анализом ситуации. Мы сосредоточимся на решении структурных вопросов. Игнорирование этих проблем может негативно сказаться на макроэкономической стабильности в будущем», — добавил он.

Под более пристальным вниманием финансового регулятора окажутся также сделки с драгоценными металлами и наличными батами, помимо «стабильных монет».

По данным ЦБ, средний ежедневный объем торговли криптовалютой в Таиланде составляет 2,8 млрд бат, в то время как на валютном рынке он достигает 10-15 млрд бат. Представители банка считают, что этот разрыв может указывать на возможность использования криптовалют для незаконных операций.

Ожидается, что новые меры по борьбе с нелегальными транзакциями будут внедрены к концу января.

Эти шаги стали реакцией на постановление премьер-министра Анутина Чарнвиракула от 9 января, призывающее увеличить контроль за рынком золота и цифровыми активами.

В рамках этой инициативы будет создано национальное бюро данных для централизации финансовой информации, что позволит эффективно отслеживать подозрительные транзакции в реальном времени.

Следует напомнить, что в декабре 2025 года власти Таиланда конфисковали оборудование для майнинга биткоина на сумму $8,6 млн (300 млн бат) у семи организаций, заподозренных в финансировании китайских мошеннических групп.